Asociación de Agentes
Inmobiliarios del Uruguay
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6/5/2018

Acuerdo con Baker Tilly Uruguay - auditoría y analisis para Prevención de Lavados De Activos

Actualizado 26/6/18

Estimados colegas:

Les recordamos a Uds de éste importante convenio.

Informamos de la NUEVA DIRECCIÓN DE MAIL para mandar la info (ver abajo).




PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS

Ofrecemos brindar a sus asociados soporte en la realización, verificación y documentación de la diligencia debida de sus clientes.

A partir de datos básicos del cliente realizamos las búsquedas en nuestras bases de datos y proporcionamos los hallazgos obtenidos.

Asimismo, aplicamos procedimientos de auditoría para analizar el origen de fondos informado y la razonabilidad de la operación que el cliente pretende realizar, con el foco en gestionar adecuadamente los riesgos del sujeto obligado.

Dicho servicio, incluye:

1) La confección de un formulario de identificación de los clientes tanto persona física como jurídica, que cumpla con los requerimientos exigidos por la normativa vigente.

2) Búsquedas en listas públicas y privadas, revisión de la
documentación existente y armado del legajo de Conocimiento de Cliente.

Cotización:

El costo por análisis de una operación individual asciende a:
Debida Diligencia común $ 1.500+IVA
Debida Diligencia intensificada $ 1.800+IVA

El costo se mantiene hasta el 30 de junio de 2018

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Servicios de Cumplimiento Externo.

Ver adjunto inferior PROPUESTA


Contacto:

Mail: micaelag@bakertillyuruguay.com.uy

Tel. +598 29170045
Juncal 1305- Piso 13 – Montevideo – Uruguay


Saludos.
Comisión Convenios
  • Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay

    Somos una Entidad Civil, con Personería Jurídica, Autónoma, Sin Fines de Lucro, denominada "ADIU" Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay, integrada por PROFESIONALES y EMPRESARIOS del Sector Inmobiliario, creada para la defensa de los intereses comunes de las empresas inmobiliarias asociadas para representarlas frente a todos los organismos oficiales y/o privados, desarrollándonos en un marco común para beneficiar a nuestros clientes en cuanto al profesionalismo, ética y honestidad del asociado....

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