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Antilavado: controles a sectores con más riesgo - LUCHA CONTRA EL DINERO NEGRO

16/10/2017
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Senaclaft pone el ojo en los agentes no financieros; “están menos preparados”, sostiene.


Buena parte de las actividades con mayor riesgo de ser utilizadas para el lavado de activos en Uruguay están en el sector no financiero. Esos rubros tienen muchos menos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) al Banco Central (BCU) que los que están en el sector financiero. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft) es consciente de ello y ha realizado inspecciones para ver el cumplimiento de los sujetos obligados como escribanos, inmobiliarias y administradores de sociedades, entre otros.

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Saludos.
Com.Directiva

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