Lavado Activos

FORMULARIO LAVADO DE ACTIVOS y ENLACE A BÚSQUEDAS DE FUENTES DE INFORMACIÓN ABIERTA

12/12/2018
Estimados Colegas,

En el presente enlace FORMULARIO DD se encuentra el modelo a completar para cumplir con la la Debida Diligencia y en el enlace BÚSQUEDAS DD se encuentra el link a las Fuentes de Información Abierta recomendadas por SENACLAFT, para cumplir con la normativa vigente.

Cordiales Saludos
Comisión Senaclaft


Comisión Directiva

FORMULARIOBUSQUEDAS
Contacto
Nombre Completo
 
Email
 
Teléfono
 
Mensaje